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Investigação revelou um complexo sistema financeiro paralelo que movimentou bilhões, com destaque para a China; mais de R$ 10 bilhões em bens foram bloqueados.
A Polícia Federal deu início, nesta terça-feira (26/11), a uma das maiores operações de combate à lavagem de dinheiro da história do Brasil, chamada Operação Tai-Pan. A ação tem como alvo uma organização criminosa que movimentou aproximadamente R$ 6 bilhões nos últimos cinco anos, sendo R$ 800 milhões só em 2024.
Cerca de 200 policiais federais participaram da operação, que cumpriu 16 mandados de prisão preventiva e 41 mandados de busca e apreensão em vários estados. Um dos detidos foi capturado em Feira de Santana, na Bahia.
De acordo com as investigações, o grupo criminoso era composto por brasileiros e estrangeiros, incluindo policiais, gerentes de bancos e contadores, que montaram um sistema financeiro paralelo para ocultar capitais oriundos de atividades ilegais, como tráfico de drogas, armas e contrabando. Esse esquema funcionava como um "banco paralelo", movimentando bilhões de reais tanto dentro do Brasil quanto para o exterior, com a China sendo o principal destino do dinheiro ilícito.
Além das prisões e apreensões, a Justiça Federal bloqueou mais de R$ 10 bilhões em bens e valores de pessoas físicas e jurídicas envolvidas no esquema criminoso. A operação Tai-Pan é um marco nas ações de combate à lavagem de dinheiro e tem o objetivo de desarticular uma das maiores redes de ocultação de recursos ilegais do país.
Da Redação
